¹æÁØÈ£ ºø½æ ºÎ»çÀå, Â÷¸íÈÆ ÄÚÀοø ´ëÇ¥, Áøâȯ ÄÚºø Áعý°¨½Ã½ÇÀå(¿ÞÂʺÎÅÍ)ÀÌ 8ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ¿¡¼ ÄÚµå Æ®·¡ºí·ê ¼ºñ½º Ãâ½Ã ±âÀÚ°£´ãȸ¿¡¼ ÁúÀÇ¿¡ ´äº¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. [»çÁø=¼¹ÎÁö ±âÀÚ] °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò 3»ç ºø½æ·ÄÚÀοø·ÄÚºøÀÌ 'ÄÚµå' ¼ºñ½º¸¦ Ãâ¹üÇÏ¸é¼ Æ®·¡ºí·ê ¼Ö·ç¼Ç ¾÷°è Ç¥ÁØÀ» ¼±Á¡Çϱâ À§ÇØ ³ª¼¹´Ù. Æ®·¡ºí·êÀº ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)°¡ ±Ç°í»çÇ×À¸·Î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML)¸¦ À§ÇØ °Å·¡¼Ò °£ °¡»óÀÚ»êÀ» ÁÖ°í¹ÞÀ» ¶§ ¼Û±ÝÀΰú ¼öÃëÀÎÀÇ Á¤º¸°¡ Æľǵǵµ·Ï ÇÏ´Â ±¹Á¦ ±âÁØÀÌ´Ù. ±¹³»¿¡¼± ³»³â 3¿ù 25ÀϺÎÅÍ ½ÃÇàµÈ´Ù. ±¹³» 1À§ °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò ¾÷ºñÆ®´Â ÀÚȸ»ç ¶÷´Ù256À» ÅëÇØ ÀÚüÀûÀÎ Æ®·¡ºí·ê ¼Ö·ç¼ÇÀ» Àû¿ëÇϱâ·Î ÇÑ ¸¸Å ÄÚµå¿Í ¾÷ºñÆ® °£ Ä¡¿ÇÑ °æÀïÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù. Æ®·¡ºí·ê ¼Ö·ç¼ÇÀº »ç¾÷ÀÚ °£ Á¤º¸ °øÀ¯°¡ ÇÙ½ÉÀ̶ó ¼Ö·ç¼Ç Âü¿© ¾÷ü¸¦ ¾ó¸¶³ª ¸¹ÀÌ ²ø¾î¸ðÀ¸´À³Ä°¡ °ü°ÇÀ̱⠶§¹®ÀÌ´Ù. ÄÚµå´Â À̳¯µµ 'È®À强'¿¡ °¡Àå ¹æÁ¡À» µ×´Ù°í °Á¶ÇÏ¸ç °ø°ÝÀûÀÎ Çຸ¸¦ ¿¹°íÇß´Ù. °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò 3»ç´Â 8ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ¿¡¼ ÄÚµå Æ®·¡ºí·ê ¼ºñ½º Ãâ½Ã ±âÀÚ°£´ãȸ¸¦ ¿¾î ÄÚµå Æ®·¡ºí·ê ¼Ö·ç¼Ç, ¿¬µ¿ ÇöȲ, ÇâÈÄ ·Îµå¸ÊÀ» ¼³¸íÇß´Ù. ÄÚµå´Â 3»ç°¡ Áö³ 8¿ù ¸ð¿© ¸¸µç ±¹³» ù VASFÄÁ¼Ò½Ã¾öÀÌ´Ù. ÄÚµåÀÇ Æ®·¡ºí·ê ¼Ö·ç¼ÇÀº ÄÚºøÀÌ ÀüüÀûÀÎ ·ÎÁ÷À» ¼³°è·±âȹÇÑ µÚ ÄÚÀοøÀÌ ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦ÀÛÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î °³¹ßµÆ´Ù. ÀÌÈÄ ¼¼ÀÏÁî¿Í ´ë°ü¾÷¹«´Â ºø½æÀÌ ´ã´çÇÏ°Ô µÈ´Ù. °£´ãȸ¿¡´Â Â÷¸íÈÆ ÄÚÀοø ´ëÇ¥¸¦ ºñ·ÔÇØ ¹æÁØÈ£ ºø½æ ºÎ»çÀå, Áøâȯ ÄÚºø Áعý°¨½Ã½ÇÀåÀÌ Âü¼®Çß´Ù. Â÷¸íÈÆ ÄÚÀοø ´ëÇ¥´Â ÄÚµå ¼Ö·ç¼ÇÀº ¡âÈ¿À²¼º ¡â¾ÈÀü¼º ¡âÈ®À强 ¡âÆíÀǼº ¸é¿¡¼ °Á¡À» °¡Áö°í ÀÖ´Ù°í ¼Ò°³Çß´Ù. ÄÚµå ¼Ö·ç¼ÇÀº ¼¼°è ÃÖ´ë ±ÝÀ¶ ºí·ÏüÀÎ ÄÁ¼Ò½Ã¾ö R3 ÄÚ´Ù ºí·ÏüÀÎÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ´Ù. R3 ÄÚ´Ù´Â ±ÝÀ¶¿¡ ƯÈÇÑ µ¥´Ù ÀÌ¹Ì °ËÁõÀ» ¸¶Ä£ ÄÁ¼Ò½Ã¾öÀ̱⠶§¹®¿¡ ¾ÈÀü¼ºÀÌ º¸ÀåµÈ´Ù´Â °Ô ÄÚµå Ãø ¼³¸íÀÌ´Ù. ƯÈ÷ È®À强¿¡ ´ëÇØ °ÇÑ ÀڽۨÀ» º¸¿´´Ù. Â÷ ´ëÇ¥´Â "³×Æ®¿öÅ© ½Å±Ô °¡ÀÔÀÌ °¡´ÉÇϵµ·Ï È®À强 À§ÁÖÀÇ ½Ã½ºÅÛ µðÀÚÀÎÀ» °¡Àå ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î °í·ÁÇß´Ù"¸é¼ "Äڵ忡 ¿¬µ¿µÈ »ç¾÷Àڵ鳢¸®´Â ¿øÈ°ÇÑ Ãâ±ÝÀÌ ÀÌ·ïÁú ¼ö ÀÖ°í º¹ÀâÇÑ Á¤º¸ÀÔ·Â ¾øÀ̵µ Æ®·¡ºí·êÀ» ÁؼöÇÏ´Â ¼Û±ÝÀÌ ÀϾ ¼ö ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ±×´Â "ÇöÀç °¢ °Å·¡¼Ò¿Í ¿¬µ¿ Å×½ºÆ®¸¦ ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç 12¿ù ¸»ºÎÅÍ´Â ¸ðµç ÀÔÃâ±Ý ½Ã½ºÅÛ¿¡ Æ®·¡ºí·êÀÌ Àû¿ëµÉ ¿¹Á¤"À̶ó¸é¼ "³»³âºÎÅÍ´Â ±¹³»¿Ü VASP ȸ¿ø»ç¸¦ Ãß°¡ ¸ðÁýÇÒ °èȹ"À̶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. ÇöÀç´Â Æ®·¡ºí·ê¿¡ ´ëÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ °¡À̵å¶óÀÎÀÌ ¾ø´Â µ¥´Ù°¡ ±¹°¡ °£¿¡µµ Æ®·¡ºí·ê µµÀÔ ½ÃÁ¡ÀÌ ´Ù¸¥ »óȲÀÌ´Ù. ÄÚµå¿Í °°Àº ÄÁ¼Ò½Ã¾öµéÀÌ ¸¸µé¾îÁö°í ¼·Î °£ ¿¬°á·ÅëÇÕÀÌ ÀϾ´Â °úÁ¤¿¡¼ Àü ¼¼°è °¡»óÀÚ»ê »ç¾÷ÀÚµéÀÌ Æ®·¡ºí·êÀ» ÁؼöÇÏ°Ô µÇ°í, ±× Á߽ɿ¡¼ Äڵ尡 ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°Ú´Ù´Â Æ÷ºÎ´Ù. ÇöÀç ¾÷ºñÆ®ÀÇ °æ¿ì ¿¬³» Æ®·¡ºí·ê ±¸ÃàÀÌ »ç½Ç»ó ¾î·Á¿î »óȲÀ¸·Î Æ®·¡ºí·ê ½ÃÇà ½ÃÁ¡ÀÎ ³»³â 3¿ù±îÁö ¼Ö·ç¼Ç º¸¿ÏÀ» ¿Ï·áÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¾÷ºñÆ® ¼Ö·ç¼Ç¿¡´Â ÇѺøÄÚ, ¿¡ÀÌÇÁ·Îºø, ű¹ µî µ¿³²¾Æ ¹× ÇØ¿Ü °Å·¡¼Ò 20¿© °÷ÀÌ Âü¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ´Ù¸¸ ÇØ¿Ü °Å·¡¼Ò µî°úÀÇ È£È¯¼º ¹®Á¦´Â ¾ÆÁ÷ ÇØ°áÇØ¾ß ÇÒ °úÁ¦´Ù. ¹æÁØÈ£ ºø½æ ºÎ»çÀåÀº "FATFÀÇ ·Îµå¸Ê¿¡ µû¸£¸é 2024³âÀÌ µÇ¸é ÀÎÇã°¡¸¦ ¹ÞÀº °Å·¡¼Ò³¢¸®¸¸ °¡»óÈÆó Àü¼ÛÀÌ ÀϾ°Ô µÉ °Í"À̶ó¸é¼ "FATF´Â ÇöÀ縦 ±¹°¡ °£, °Å·¡¼Ò °£ ÀÎÇã°¡¸¦ ¹Þ´Â ½ÃÁ¡ µî È¥ÀçµÈ °úµµ±â, Áï '¼±¶óÀÌÁî À̽´' ±â°£À¸·Î º¸°í Àִµ¥ 3³â ÈÄ¿¡´Â ¸íÈ®ÇÑ ÁöħÀÌ ³ª¿Ã °ÍÀ¸·Î º»´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ¼¹ÎÁö ±âÀÚ vitaminji@ajunews.com |